Утвержден Правлением АСМАП
«7» декабря 2006 г.

 Р Е Г Л А М Е Н Т

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АСМАП

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент подготовки и проведения заседаний Правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (далее - Регламент) разработан и утвержден в соответствии c Уставом Ассоциации и Положением о Правлении АСМАП.

2. По решению Правления в Регламент могут быть внесены изменения, не противоречащие Уставу и Положению о Правлении Ассоциации.

II. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3. Заседания Правления созываются Председателем Правления по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4. Заседания Правления проводятся в соответствии с планом работы Правления, принятым на заседании Правления после Конференции или Съезда АСМАП.

5. План работы Правления содержит конкретные сроки проведения заседаний Правления, а также запланированные к рассмотрению вопросы повестки дня. Место проведения заседания Правления определяет Председатель Правления.

6. Проект повестки дня очередного заседания Правления формируется ответственным секретарем Правления в соответствии с планом работы Правления, утверждается Председателем Правления и не позднее, чем за 15 дней до даты заседания Правления направляется членам Правления.

7. В процессе подготовки заседания Правления заинтересованные Департаменты Администрации АСМАП уточняют с членами Правления подготовленные проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня, и направляют уточненные формулировки проектов решений и соответствующие материалы ответственному секретарю Правления не позднее, чем за 12 дней до проведения заседания Правления.

8. Уведомление о заседании Правления не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения направляется каждому члену Правления в письменной форме. Уведомление включает утвержденную Председателем Правления повестку дня заседания, проекты решений Правления по каждому вопросу повестки дня заседания Правления, а также время и место проведения заседания Правления. Вместе с уведомлением членам Правления направляются необходимые информационные материалы по вопросам, входящим в повестку дня заседания.

9. Члены Правления могут не позднее, чем за 3 дня до заседания представить ответственному секретарю Правления свои замечания и предложения по повестке дня заседания Правления и проектам их решений.

10. Замечания и предложения по повестке дня заседания Правления и проектам решений Правления обобщаются ответственным секретарем, включаются в материалы заседания и вручаются членам Правления непосредственно перед заседанием Правления.

11. По решению Председателя Правления на заседания Правления приглашаются ответственные работники Администрации АСМАП, а также другие лица, необходимость присутствия которых определена рассматриваемыми вопросами повестки дня.

12. Участники заседания Правления и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения прекращаются по предложению председательствующего или членов Правления.

13. Для своевременного бронирования номеров в гостинице, организации встречи и проводов, иногородние члены Правления не позднее 2-х дней с момента получения уведомления о заседании Правления направляют ответственному секретарю Правления информацию о своем прибытии и убытии по установленной форме.

14. Техническое и хозяйственное обеспечение заседания Правления организует ДИСТПиУ и ДУ Администрации АСМАП, предусмотрев рабочее место для Председателя и ответственного секретаря Правления. В случае отсутствия ответственного секретаря Правления, лицо, его замещающее, определяет Председатель Правления.

15. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по требованию Ревизионной комиссии или 1/3 членов Правления.

16. Председатель Правления обязан в течение пяти дней с даты получения требования (требований) о проведении внеочередного заседания Правления рассмотреть данное (данные) требование (требования) и принять решение о проведении внеочередного заседания Правления или об отказе в его проведении.

17. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Правления может быть принято Председателем Правления только в случае, если:

• не соблюден установленный настоящим Регламентом порядок предъявления требования (требований) о проведении внеочередного заседания Правления;
• ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Правления, не относится к его компетенции.

18. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Правления, не относятся к компетенции Правления, данные вопросы не включаются в повестку дня.

19. Председатель Правления не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Правления.

20. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Правления указанное заседание Правления должно быть проведено не позднее 30 дней со дня получения требования (требований) о его проведении.

21. В случае, если в течение установленного настоящим Регламентом срока не принято решение о проведении внеочередного заседания Правления или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное заседание Правления может быть созвано членами Правления, требующими его проведения.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

 22. Официальное открытие заседания Правления и исполнение функций председательствующего на заседаниях Правления осуществляет Председатель Правления. При отсутствии Председателя Правления на заседаниях Правления и в период между заседаниями по основному месту работы в течение 45 календарных дней, или в случае невозможности им исполнять свои функции, его обязанности исполняет временно исполняющий обязанности Председателя Правления. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления избирается на очередном или внеочередном заседании Правления.

23. После официального открытия заседания Правления Председатель Правления:

24.1. Ведет заседание Правления и руководит общим его ходом в соответствии с настоящим Регламентом.

24.2. Предоставляет членам Правления и приглашенным слово для выступлений, предложений, справок и замечаний.

24.3. Ставит на голосование проекты решений по каждому вопросу повестки дня заседания Правления.

24.4. Проводит голосование и оглашает его результаты.

24.5. Контролирует ведение протокола или стенограммы заседания Правления.

25. Председатель Правления вправе:

25.1. В случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать члена Правления, а при повторном нарушении лишать его слова. Член Правления, допустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего, членов Правления и других лиц, лишается слова без предупреждения.

25.2. Предупреждать члена Правления, в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова.

25.3. Удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе заседания Правления.

26. В соответствии с информацией ответственного секретаря Правления Председатель Правления официально фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Правления о наличии кворума для принятия решения Правления по соответствующему вопросу.

27. На заседаниях Правления время для докладов устанавливается в пределах 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях до 5 минут, для справок - до 3 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании может изменить время для выступлений.

28. По истечении установленного времени Председатель Правления предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

29. Выступающий на заседании Правления не вправе нарушать правила этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству членов Правления и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения указанных правил Председатель Правления предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления.

30. Никто не вправе выступать на заседании Правления без разрешения Председателя Правления. Нарушивший это правило лишается Председателем Правления слова без предупреждения.

31. Каждый член Правления должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется от нее, председательствующий вправе напомнить ему об этом. Если замечание членом Правления не учтено, Председатель Правления может прервать выступление члена Правления.

32. До утверждения повестки дня заседания Правления Председатель Правления указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, а также исключить вопросы, предложенные в проект повестки дня, по следующим основаниям:

• отсутствие на заседании Правления инициатора вопроса;
• наличие устного или письменного заявления инициатора об исключении его вопроса из повестки дня.

33. Включение в повестку дня заседания Правления дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании Правления по решению Правления, принятому двумя третями членов Правления, участвующих в заседании.

34. При принятии Председателем Правления решения о проведении заседания Правления в форме заочного голосования ответственный секретарь Правления составляет и рассылает членам Правления опросные листы.

В опросном листе указывается:

1) повестка дня заседания Правления;

2) проекты решений Правления по каждому вопросу повестки дня заседания Правления.

35. Принявшими участие в заседании Правления, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Правления, направившие свое решение в установленный настоящим Регламентом срок.

IV. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРИНЯТЫМ РЕШЕНИЯМ

36. Заседания Правления считаются правомочными при наличии более половины состава Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления.

37. Каждый член Правления обладает правом одного голоса. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления запрещается. В случае равенства голосов членов Правления при принятии Правлением решения голос Председателя Правления является решающим.

38. Заседания Правления проводятся, как правило, в очной форме. Голосование открытое.

39. Перед началом открытого голосования Председатель сообщает о количестве вопросов, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

40. После объявления Председателем Правления о начале голосования никто не вправе прервать голосование.

41. По окончании подсчета голосов Председатель объявляет, какое решение принято.

42. В исключительных случаях допустимо проведение заседания Правления в форме заочного голосования.

43. Решение о проведении заседания Правления в форме заочного голосования принимает Председатель Правления единолично или по предложениям членов Правления, если форма заседания не установлена ранее решением Правления или планом работы Правления. Обеспечивает проведение заочного голосования ответственный секретарь Правления путем составления и рассылки членам Правления опросных листов.

44. Не позднее 5 дней с момента получения опросных листов члены Правления письменно в адрес ответственного секретаря направляют свое решение: «За», «Против», «Воздержался». При проведении заседания Правления в заочной форме решение Правления считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Правления.

45. Ответственный секретарь Правления обеспечивает ведение протокола и аудиозапись заседания Правления. Ход работы заседания Правления и решения Правления, принятые по вопросам повестки дня, фиксируются в протоколе заседания Правления. Протокол заседания Правления согласовывается под роспись с членами Правления, участвующими в заседании, подписывается председательствующим и ответственным секретарем Правления.

46. Ответственный секретарь Правления обеспечивает рассылку протокола всем членам Правления в срок до 3 дней после подписания протокола заседания Правления.
47. Председатель Правления, по предложению ответственного секретаря Правления, принимает решение о порядке информирования членов Ассоциации о результатах каждого заседания Правления.
48. Протоколы заседания Правления хранятся у ответственного секретаря Правления. Доступ к материалам заседания Правления санкционирует Председатель Правления.